方父亲炭斋:关于董事会监事会换届推选的公报


2019年2月11日

  证券信称: 方父亲炭斋     证券代码 :600516     公报编号:2018—029

  方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司

  关于董事会监事会换届推选的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述

  容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  壹、董事会

  方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司(以下信称 “公司”)第六届董事会任

  期服满,根据《公司法》《证券法》《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度、

  法规及《公司章程》的拥关于规则,应按以次终止董事会换届推选工干。公司第七

  届董事会将由 9 名董事结合,就中匪孤立董事 6 名,孤立董事 3 名。董事会提名

  委员会对第七届董事会董事候选人的供职阅世终止复核,公司于 2018 年 5 月 25

  日召开第六届董事会第四什八次临时会,审议经度过了《关于董事会换届推选的

  议案》,第七届董事会董事候选人名单(信历附后):

  (壹)提名杨光先生、闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、舒文波先生、

  杨远就先生为公司第七届董事会匪孤立董事候选人。

  (二)提名侍乐媛女男、李晓慧女男、sunbet先生为公司第七届董事会孤立

  董事候选人。

  公司孤立董事对此项议案发表发出产了孤立意见:提名以次适宜《公司法》和 《公

  司章程》等拥关于规则;董事候选人具拥有担负上市公司董事的阅世,适宜《公司章

  程》规则的供职环境。孤立董事候选人具拥有中国证监会《关于在上市公司确立独

  立董事制度的指点意见》和《上海证券买进卖所上市公司孤立董事备案及培训工干

  带》所要寻求的供职阅世。赞同董事会将该事项提提交股东方父亲会审议。

  上述议案尚需提提交公司 2018 年第二次临时股东方父亲会以积聚开票制推选产

  生。任期己公司 2018 年第二次临时股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  本次提名孤立董事候选人的供职阅世和孤立性曾经上海证券买进卖所复核畅通

  度过。孤立董事候选人音皓及提名人音皓详见公司于上海证券买进卖所网站颁布匹的相

  关公报。

    二、监事会

  公司第六届监事会任期服满,根据《公司法》《公司章程》等相干规则,应

  按以次终止监事会换届推选工干。根据公司监事会运转情景并结合公司还愿,公

  司第七届监事会将由 5 名监事结合,就中员工代表监事 2 名,匪员工代表监事 3

  名,任期己公司 2018 年第二次临时股东方父亲会审议经度过之日宗叁年。

  (壹)匪员工代表监事

  公司于 2018 年 5 月 25 日召开第六届监事会第叁什六次会审议经度过了《关

  于监事会换届推选的议案》,赞同提名李新女男、石晋华先生、卢璐女男为匪职

  工代表监事(信历附后)。

  上述《关于监事会换届推选的议案》尚需提提交公司 2018 年第二次临时股东方

  父亲会以积聚开票制推选产生。

  (二)员工代表监事

  公司于 2018 年 5 月 25 日召开了叁届二次员工代表父亲会主席团弄联席会,经

  与会成员推选经度过,赞同推选宗海军先生和苟艳丽女男为公司第七届监事会员工

  代表监事(信历附后),任期同第七届监事会任期。

  宗海军先生和苟艳丽女男将与公司 2018 年第二次临时股东方父亲会推选出产的 3

  名匪员工代表监事壹道结合公司第七届监事会。

  上述董事、监事候选人均不受到度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和上海

  证券买进卖所惩戒,不存放在《公司法》、《公司章程》中规则的不得担负公司董事、

  监事的境地。

  特此公报。

  方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司

  董 事 会

  2018 年 5 月 26 日

  附:候选人信历

  壹、匪孤立董事会候选人

    杨光先生信历:

  杨光,男,汉族,1959 年 5 月出产生,逝业于正西北工学院,本迷信历,教养任命

  级工程师,中共党员。曾任吉林炭斋尽厂 306 车间团弄尽顶书记、消费副主任、行

  政主任;吉林炭斋集儿子团弄拥有限责公司尽调理长兼消费分厂厂长;吉林炭斋集儿子团弄上

  海炭斋厂尽经纪;中钢集儿子团弄上海时新石墨材料拥有限公司董事长;中钢集儿子团弄吉林炭

  斋股份拥有限公司董事长、尽经纪;即兴任辽宁方父亲集儿子团弄实业拥有限公司副尽裁剪,方父亲

  炭斋新材料科技股份拥有限公司董事、董事长。

  闫奎兴先生信历:

  闫奎兴,男,汉族,1962 年 5 月出产生,工商办切磋生学历,募化工初级工

  程师。曾任抚顺特钢炼钢厂副顺手工程师、团弄委书记、段长、党委书记、厂长等职;

  抚顺炭斋拥有限责公司尽经纪;辽宁方父亲集儿子团弄实业拥有限公司尽裁剪;方父亲炭斋新材

  料科技股份拥有限公司董事、董事长;即兴任辽宁方父亲集儿子团弄实业拥有限公司董事、尽裁剪,

  方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司董事。

  何忠华先生信历:

  何忠华,男,满族,1964 年 10 月出产生,经济学硕士,初级经济师。曾任辽

  宁节抚顺市农业银行国际事情部副经纪;辽宁节抚顺市农业银行望花顶行行长;

  辽宁节抚顺市农业银行副行长;中国长城资产办公司沈阳做事处经纪处长;辽

  宁方父亲集儿子团弄实业拥有限公司党委书记;方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司董事、董

  事长;即兴任辽宁方父亲集儿子团弄实业拥有限公司副尽裁剪,方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公

  司董事。

  党锡江先生信历:

  党锡江,男,1964 年 11 月出产生,切磋生学历,初级政工师。曾任兰炭集儿子团弄

  党委办公室主任,石墨募化厂党尽顶书记,压型二厂党尽顶书记,党委布匹局部部长;

  叁门峡龙新炭斋拥有限公司董事长;2006 年 10 月到 2010 年 8 月历任方父亲炭斋新

  材料科技股份拥有限公司副尽经纪,成邑蓉光炭斋股份拥有限公司尽经纪;即兴任方父亲

  炭斋新材料科技股份拥有限公司董事、尽经纪。

  舒文波先生信历

    舒文波,男,1968 年 9 月出产生,本迷信历,工程师。2000 年 10 月到 2008

  年 10 月历任成邑蓉光炭斋股份拥有限公司尽经纪副顺手、副尽经纪、尽经纪;2008

  年 12 月到 2010 年 8 月任方父亲炭斋新材料科技股份拥有限公司尽经纪;2010 年 9

  月到 2012 年 12 月任成邑蓉光炭斋股份拥有限公司尽经纪;2012 年 12 月于今任成

  邑蓉光炭斋股份拥有限公司董事长;2012 年 12 月到 2015 年 4 月兼差成邑炭斋拥有

  限责公司尽经纪;2015 年 4 月到

  检查公报全文…

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